Investigación De Persona Moral

Este servicio de análisis e investigación te permite tomar decisiones informadas antes de firmar un contrato. Ya sea una persona física o una empresa, verificamos identidad, solvencia, historial legal y situación fiscal.

✅ Requisitos:

• Cédula de Identificación Fiscal (CIF)

• Acta Constitutiva

• (Opcional) Última acta de asamblea modificatoria

🔍 Incluye:

✅ Verificación legal de la empresa ante RPC
✅ Validación de CIF y RFC
✅ Consulta de CFDI emitidos (comprobantes fiscales)
✅ Confirmación de representante legal con facultades para firmar
✅ Verificación de FIEL y REPSÉ
✅ Opinión de cumplimiento fiscal SAT
✅ Revisión de historial legal (civil, mercantil, laboral si aplica)
✅ Revisión de listas negras internacionales

📝 Nota:

Si no se proporciona el acta constitutiva, solo podrá verificarse existencia, cumplimiento fiscal y búsquedas públicas. Este reporte es útil como respaldo previo a firmar contratos o emitir facturas a nombre de la empresa.